第1677章 沙盘推演的最坏情况 （2 / 2）

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“我们所有调证程序完备，按照跨境协查机制，向国外司法管辖区发出正式请求。涉及的三个国家也都给出了明确的文书回应，这一切都有详细的法律文件佐证。”

提问者点点头，不再说话，但眉头依然紧锁。

赫石资本不是普通企业，它是全球顶级的私募巨头，管理着超过三千亿美元的资产，是公认的领袖级金融机构。

而赫石资本东大公司在国内投资，遍及金融、科技、房地产、基础设施等关键领域，成为国内金融行业颇具影响力的风向标。

动赫石资本，如同是触碰老虎，无疑要冒很大风险。

秦云东明白他的顾虑。

“我们持续追查继红英的天域系，伍东、霍企天和晓彤团伙，以及丁苗雨的地产投内的团伙，最终都汇聚到一点：如果没有完善跨境通道、熟悉东大金融监管漏洞、且具备足够体量和信誉的机构作为枢纽，这些嫌疑人绝无可能在案发前短短三个月内，将超过三百亿资金转移出境！”

他双手撑在桌沿，环视一圈参会领导的表情。

“赫石资本东大公司，不仅为嫌疑人提供资金出海的VIP通道，更涉嫌通过虚增抵押品价值、出具虚假合规报告等方式非法套现。中安金融的乱象，表面是继红英团伙的庞氏骗局崩盘，但背后，是赫石资本为其提供的金融杠杆和出海码头，将局部风险放大成了系统性冲击。”

秦云东阐述完自己的报告坐下。

孙雅赶快递给他茶杯，轻轻向他点了点头。

坐在主位的钟超凡终于开口：“你们专案组的结论是什么？”

秦云东放下茶杯，坐姿端正地说：“专案组建议，立即对赫石资本东大公司涉嫌洗钱、违规出具金融票证、帮助犯罪分子转移资金等行为，进行刑事立案侦查。并对该公司总经理刘易斯等高管，采取必要的控制措施。”

话音落下，会议室里的众人都表情格外凝重。

立案侦查赫石资本？控制刘易斯？这已经不是摸老虎屁股，而是对着老虎的脑门扣动扳机。

“云东同志，”另一位来自涉外部门的中年女士缓缓开口，“赫石资本是外资机构，刘易斯是外籍人士，此事涉及跨境、跨法域，极为敏感。是否可以考虑先以行政调查的方式更为稳妥呢？”

秦云东摇头：“专案组去霉国之后，各路犯罪嫌疑人都已有所防范，资产转移、证据清除、证人灭口等行为都已经陆续出现。赫石资本还联合了当地律师和执法单位试图用程序手段阻挠我们的调查。如果再不采取果断措施，很可能追回赃款的窗口期就关闭了。”

“但是，对赫石资本东大公司的立案不可避免会引起该公司的反应，你评估过由此引发的后果吗？”

又有人忧心忡忡地问。

“我们专案组和处置组都根据新线索，反复做过全面评估。”

秦云东坦言，沙盘推演最坏的情况是，赫石资本全面撤资，在国际上引发外交纠纷和对东大的造谣中伤，引发金融市场恐慌，外资信心受挫，相关产业链受到冲击。

此言一出，会议室里的众人都心情变得复杂而矛盾。